证券代码：600800     证券简称：渤海化学          编号：临 2023-029

(资料图)

              天津渤海化学股份有限公司

      关于第九届董事会第三十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第九届董事会

第三十五次会议于 2023 年 3 月 10 日以电话及电子邮件方式通知各位

董事，会议于 2023 年 3 月 17 日上午 9：00 以通讯方式召开，会议应

参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长郭子敬先生主持，符

合《公司法》

     、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

   一、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的通知》（公告号：临 2023-030）

                       。

   特此公告。

                        天津渤海化学股份有限公司

                                     董   事 会

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